Authorised for all legal services, with practice areas built around the realities of financial fraud and asset tracing.
Autorizados para todos los servicios legales, con áreas de práctica construidas en torno a la realidad del fraude financiero y el rastreo de activos.
01
Asset Tracing
Rastreo de Activos
Forensic tracing of funds across banks, payment processors, and blockchains, wherever the trail leads.
Rastreo forense de fondos a través de bancos, procesadores de pago y blockchains, hasta donde lleve el rastro.
02
Freezing Orders
Órdenes de Congelamiento
Urgent court applications to freeze accounts before assets move beyond reach.
Solicitudes judiciales urgentes para congelar cuentas antes de que los activos queden fuera de alcance.
03
Civil Litigation
Litigio Civil
Claims against individuals, platforms, and institutions that facilitated the loss.
Demandas contra individuos, plataformas e instituciones que facilitaron la pérdida.
04
Regulatory Complaints
Denuncias Regulatorias
Coordinated complaints to FCA, banking ombudsmen, and international regulators.
Denuncias coordinadas ante la FCA, defensores del cliente bancario y reguladores internacionales.
05
Bank Liability Claims
Reclamos contra Bancos
Holding financial institutions to account for failures in fraud prevention duties.
Responsabilizamos a las instituciones financieras por fallos en sus deberes de prevención de fraude.
06
General Practice
Práctica General
Corporate, family, immigration, real estate, and probate — full-service when you need it.
Corporativo, familia, inmigración, bienes raíces y sucesiones — servicio integral cuando lo necesite.
Asset Tracing
Rastreo de Activos
When money disappears into a fraudulent scheme, it rarely vanishes — it moves. Our forensic team reconstructs the full path of your funds across bank accounts, e-wallets, payment processors, and blockchain ledgers, building the evidence base needed to identify where recovery is realistically possible.
Cuando el dinero desaparece en un esquema fraudulento, rara vez se esfuma — se mueve. Nuestro equipo forense reconstruye la ruta completa de sus fondos a través de cuentas bancarias, billeteras electrónicas, procesadores de pago y registros de blockchain, construyendo la base de evidencia necesaria para identificar dónde es realmente posible recuperar.
Bank-to-bank and SWIFT transfer reconstruction
Reconstrucción de transferencias bancarias y SWIFT
Blockchain wallet clustering and exchange identification
Agrupación de billeteras blockchain e identificación de exchanges
Corporate structure and beneficial ownership mapping
Mapeo de estructuras corporativas y titularidad real
Evidence packages ready for court or regulatory use
Paquetes de evidencia listos para uso judicial o regulatorio
Speed is everything once fraud is suspected. We file urgent without-notice applications — including worldwide freezing orders — to lock down accounts before assets are dissipated through further transfers, giving our tracing team time to build the full recovery case.
La velocidad lo es todo una vez que se sospecha fraude. Presentamos solicitudes urgentes sin previo aviso — incluyendo órdenes de congelamiento mundial — para bloquear cuentas antes de que los activos se disipen en más transferencias, dando a nuestro equipo de rastreo tiempo para construir el caso completo.
Once funds are traced, we pursue every party who facilitated the loss — the fraudster, the platform operator, intermediaries, and any institution that failed in its duty of care. Our litigators build claims designed to maximise the realistic recovery, not just win a judgment on paper.
Una vez rastreados los fondos, perseguimos a cada parte que facilitó la pérdida — el estafador, el operador de la plataforma, intermediarios y cualquier institución que haya fallado en su deber de cuidado. Nuestros litigantes construyen demandas diseñadas para maximizar la recuperación real, no solo ganar una sentencia en papel.
Claims in deceit, unjust enrichment, and breach of trust
Demandas por engaño, enriquecimiento injusto e incumplimiento de confianza
Third-party and intermediary liability claims
Demandas de responsabilidad contra terceros e intermediarios
Enforcement of judgments across jurisdictions
Ejecución de sentencias en distintas jurisdicciones
Litigation isn't the only lever. We file coordinated complaints with the FCA, banking ombudsmen, and international regulators — often the fastest route to freezing a fraudulent operation, triggering investigations, and securing reimbursement through statutory schemes.
El litigio no es la única herramienta. Presentamos denuncias coordinadas ante la FCA, defensores del cliente bancario y reguladores internacionales — a menudo la vía más rápida para congelar una operación fraudulenta, activar investigaciones y asegurar el reembolso a través de esquemas legales.
FCA and international regulator complaints
Denuncias ante la FCA y reguladores internacionales
Financial Ombudsman Service submissions
Presentaciones ante el Defensor del Cliente Financiero
Banks owe their customers a duty of care to detect and prevent suspicious payments. When that duty is breached, we hold the institution to account — pursuing reimbursement under the Contingent Reimbursement Model and, where necessary, formal litigation for negligence.
Los bancos tienen un deber de cuidado hacia sus clientes para detectar y prevenir pagos sospechosos. Cuando ese deber se incumple, responsabilizamos a la institución — gestionando el reembolso bajo el Modelo de Reembolso Contingente y, cuando es necesario, litigio formal por negligencia.
Duty of care and negligence assessments
Evaluaciones de deber de cuidado y negligencia
Contingent Reimbursement Model (CRM) claims
Reclamos bajo el Modelo de Reembolso Contingente (CRM)
Formal complaints and litigation against financial institutions
Denuncias formales y litigio contra instituciones financieras
Authorised for all legal services, our team also supports clients beyond fraud recovery — corporate transactions, family matters, immigration, real estate conveyancing, and wills, trusts, and probate — with the same exacting standard applied to every engagement.
Autorizados para todos los servicios legales, nuestro equipo también apoya a clientes más allá de la recuperación de fraude — transacciones corporativas, asuntos de familia, inmigración, transferencia de propiedades y testamentos, fideicomisos y sucesiones — con el mismo estándar exigente en cada caso.
Corporate formation, contracts, and M&A
Constitución corporativa, contratos y fusiones y adquisiciones
Family law, divorce, and custody matters
Derecho de familia, divorcio y custodia
Immigration, visas, and citizenship applications
Inmigración, visas y solicitudes de ciudadanía
Residential and commercial property transactions
Transacciones de propiedades residenciales y comerciales